虚拟货币交易所即将全面退出，小心此类骗局已导致用户损失数千万

年末将至，虚拟货币交易挖矿平台全面清仓也进入倒计时。

然而，在此期间，通过虚拟货币交易平台清算的欺诈活动也在上演！今天虚拟币清退大陆用户怎么办，《反欺诈链安全》将与大家分享一些利用虚拟货币交易所清除欺诈的常用方法。

冒充虚拟货币交易平台客服/员工诈骗

“你好，我是xxx交易所的客服/工作人员，你是xxx吗？我们的交易平台正在清算大陆账户，需要您配合，否则账户可能会被冻结，造成资产损失……”

此前，很多虚拟货币投资者都遇到过冒充虚拟货币交易平台的客服或客服。工作人员，以中国大陆交易所清算账户名义诈骗或声称账户运行异常。常见的欺诈行为有：

诱使用户点击钓鱼链接，一旦用户进入钓鱼网站并根据提示填写个人信息身份信息、交换账户登录信息等，很容易被不法分子盗取转移资产。

利用用户的恐慌情绪，诱导用户向提供的“安全账户”提款，或诱导用户下载指定APP提款。而这些所谓的“安全账户”、“指定地址”、“海外账户地址”，极有可能是假钱包地址。

它可以非常准确的告诉你你的账户的操作记录，并通知你平台发现你的账户运行异常，存在被盗币的风险。您需要登录相关链接进行实名认证和修改密码操作。一旦您在登录链接中填写了相关信息，您的账户就有可能被盗，然后您的币被盗。

成语是你的一笔交易涉嫌洗钱。当您听到“洗钱”时，您会马不停蹄地提供个人身份信息、账户信息、验证码等，并予以配合；或者按照提示下载视频通话软件，开启屏幕共享...一步步陷入骗子盗账号转移资产的陷阱。

请注意此类骗局的以下几点：

骗子首先会获得用户的信任，让他们放松警惕。通常的做法是准确写明用户的身份信息、交易信息，伪造交易平台的工作证；

作弊者会让用户感到恐慌。常用的方法是通知用户账户不能使用、洗钱、账户异常、账户限制、账户关闭、订单验证、账户解冻等；

作弊者会竭尽全力窃取用户帐户并转移资产。常见的方法有诱导用户点击短信、邮件等发送的钓鱼链接；诱导用户提供个人身份信息、账号密码信息等；

作弊者会诱使用户提现和卖币。提供所谓的“安全账户”地址；诱导用户下载指定的数字货币包；宣传可以提供“安全提款渠道”；

作弊者会诱使用户转账。俗话说“流量对冲”需要转账，然后原账户会被退回；请记住，官方客户服务/工作人员、执法机构不会给用户打电话。

加密货币钱包欺诈

交易所已清空，硬币存放在哪里？钱包！这也为诈骗者提供了使用加密货币钱包进行诈骗的机会。常见的加密货币钱包诈骗套路如下： 伪造流行的加密货币钱包

这个套路极难区分。官网地址、官网页面、下载链接、社区等都差不多。如果用户不仔细验证和识别，很容易陷入。如果这些假钱包被下载安装，用户的虚拟资产就会有危险！

告知用户可以提供“安全提款钱包”，或者让用户下载指定的加密货币钱包虚拟币清退大陆用户怎么办，让用户将虚拟货币转入这个指定的钱包。这个钱包其实是一个假的钓鱼钱包，只要把币转出去，就别想找回来。有些人因此被骗了数百万。

一些假钱包和虚拟货币交易平台在退出时出现，并通过虚拟货币“空投”的方式诱骗投资者将平台上的虚拟资产转移到假钱包中。

黑心山寨兑换诈骗

除了加密货币钱包，没有暂停为中国大陆用户服务的交易所也成为部分用户转移和存储虚拟资产的替代方案。这时，各种黑心山寨交易所，以清算的名义，用套路欺骗用户。例如：

1、用户提币需要先支付押金，以及用户提币的各种限制；但是，任何提款和收入分配都已暂停；

3、平台维护升级导致用户无法登录平台，资产无法提现；

4、疯狂的在线空气币，用合约割韭菜；

5、本身就是一个高风险易运行的平台，骗取用户进入其平台，达到诈骗资产的目的。

写在最后

虚拟货币交易所清算的欺诈行为给众多投资者造成了重大损失，个人用户损失了超过1000万资产。用户一定要多关注相关交易平台的官方信息，时刻保持冷静思考和理性筛选，做好防范。

最后，你必须记住：不要相信；不要转账；不提供任何账号、验证码和个人信息；请勿点击任何来源不明的链接，保护您的钱包和资产安全。